在最近接受美国右翼媒体 Breitbart News 采访时，美国总统特朗普表示，他的政府正在“非常认真地”考虑将墨西哥的卡特尔集团定义为外国恐怖组织(foreign terrorist organizations，即 FTO)。然而，这一政策转变对银行业造成的压力使人们怀疑这一扩大反恐制度行径的可行性。
01. 特朗普：将“非常认真地”考虑将墨西哥卡特尔贩毒帮派列为恐怖组织
特朗普对墨西哥卡特尔帮派的这一行动，是在他上个月宣布美国-墨西哥边境处于紧急状态之后所采取的姿态。此举旨在为他提倡的边境墙争取比国会愿意批准的多数十亿美元的资金。3月14日，参议院撤销了边境紧急声明 - 但特朗普立即否决的这一决议。见下图特朗普发布的推文：
推文大意：我期待否决刚刚通过的民主党提出的决议，该决议将开放边境，同时增加美国的犯罪、毒品和人口贩卖问题。我感谢所有那些投票支持边境安全，支持我们迫切需要的隔离墙的坚强共和党人!
因此，将卡特尔定义为恐怖组织可能是特朗普的一种策略，以为其颇具争议的“边境墙”获得政治影响力。
而根据美国国务院的规定，外国恐怖组织 (FTO) 必须是一个外国组织，该组织要么已经参与了恐怖主义，要么拥有参与恐怖主义的手段，同时“威胁到美国国民的安全或美国的国家安全”。
此外，将某个组织列为 FTO 所带来的法律层面的影响要求：
“如果美国的任何金融机构意识到了其拥有或者控制了与某个被认定为 FTO 或其代理人存在利益的资金，该金融机构必须保留对这些资金的占有或控制权，并将资金上报给美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC)。”
根据美国国务院的这条需要“实质性支持”的规定，任何未向 OFAC 报告那些涉及恐怖主义的资金的金融机构，都将受到民事处罚，每次违规金额为 50,000 美元，或者是机构未报告金额的两倍。
